2009年5月12日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）在公司三楼会议室召开二〇〇八年年度股东大会。会议由董事长洪石笙先生主持，中国中钢股份有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中周实业（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司分别派出代表参加了本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员也列席了会议。北京君致律师事务所汪少炎律师见证了本次股东大会。

    本次股东大会是年度股东大会，主要是对2008年度各方面情况的总结，并就若干需要股东大会审批的议案进行审议表决。

    会上，董事长洪石笙先生和监事亚海斌先生分别向与会股东代表汇报了董事会及监事会2008年度工作情况。报告从各方面阐述了董事会及监事会在2008年度的履职情况并总结了公司生产运营及资产状况。报告指出，中钢天源董事会及监事会在2008年度尽职尽责，各位成员充分履行了作为公司董事或监事的责任和义务，对公司的发展起到了其应有的作用。与会股东代表认真听取了报告并肯定了公司董事会和监事会的工作。

    与会股东代表审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》、《2008年度财务决算报告》、《公司章程》修订案、《公司对外担保管理制度》修订案；同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构；选举赵发忠先生担任公司董事；并听取了独立董事的述职报告。与会董事、监事及高级管理人员对参会股东代表们提出一些问题做了详尽的解答，得到了与会股东代表们的理解和支持。